公告日期：2010-04-02

证券代码：002173 证券简称：山下湖 公告编号：临2010-10


浙江山下湖珍珠集团股份有限公司三届董事会


关于召开公司2009 年年度股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的


虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。


根据浙江山下湖珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第


二次会议决议，现将公司2009 年年度股东大会的会议通知公告如下：


一、会议基本情况


（一）会议召集人：公司董事会


（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券


交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股


东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


（三）召开时间：


现场会议召开时间：2010 年4 月26 日13：30


网络投票时间：2010 年4 月25 日----2010 年4 月26 日。其中：


1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010 年4 月


26 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；


2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010 年4 月25 日15：00


至2010 年4 月26 日15：00 期间的任意时间。


（四）现场会议召开地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 浙江山下湖


珍珠集团股份有限公司五楼会议室


（五）股权登记日：2010 年4 月22 日


（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一


种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。


（七）出席对象：


1、公司董事、监事及高级管理人员；


2、截至2010 年4 月22 日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结


算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委


托书见附件）；


3、公司聘请的法律顾问。


二、会议审议事项


（1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》


（2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》


（3）审议《公司2009 年财务决算报告》


（4）审议《公司2009 年利润分配方案》


（5）审议《公司2009 年年度报告》


（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年审计机构并决定


其报酬的议案》。


公司独立董事会在本次股东大会上进行述职。三、参与现场会议的股东的登记方法


（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；


（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权


委托书及出席人身份证办理登记手续；


（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭


证等办理登记手续；


（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接


受电话登记；


（五）登记时间： 4 月23 日上午9：00 至11：30，下午13：30 至17：


00；


（六）登记地点：浙江山下湖珍珠集团股份有限公司董事会办公室。


四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序


（一）采用交易系统投票的投票程序


1、投票证券代码：362173 投票证券简称：山湖投票


2、股东投票的具体程序为：


A、买卖方向为买入投票；


B、在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：


表决事项 对应申报价格（元）


（1）审议《公司董事会2009 年度工作报告》 1.00


（2）审议《公司监事会2009 年度工作报告》 2.00


（3）审议《公司2009 年财务决算报告》 3.00


（4）审议《公司2009 年利润分配方案》 4.00


（5）审议《公司2009 年年度报告》 5.00


（6）审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2010 年审计机构并决定


其报酬的议案》 6.00


（7）全部议案 100.00


C、在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下（对


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