公告日期：2024-05-18

证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-22
江苏澳洋健康产业股份有限公司

2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 特别提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

二、 会议召开的情况

1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00；

2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

5、 主持人：董事长沈学如先生因公出差无法出席会议，由副董事长李静女士代理主持；

6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

三、 会议的出席情况

1、出席会议股东的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 241,245,703 股，占上市公司总
股份的 31.5052％。

2、现场会议股东出席情况：

出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 12 名，代表股份236,811,839 股，占上市公司总股份的 30.9262％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 4,433,864 股，占上市公司总股份的
0.5790％。

本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

四、 提案审议和表决情况

出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.2716％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。


4、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意238,537,403股，占出席会议所有股东所持股份的98.8774％；
反对 2,708,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1226％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 2,573,964 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.7284％；反对 2,708,300 股，占出席会议的中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。