公告日期：2015-12-26

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:15-86

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2015年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司第五届董事会

2、表决方式：现场书面记名投票结合网络投票

3、会议召开时间：2015年12月25日下午14:30开始

4、会议召开地点：深圳市南山区高新技术园粤兴二道10号公司本部会议室5、主持人：黄培钊先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共26人，代表股份374,802,301股，占公司股份总数876,780,499股的42.7476%。其中：

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份364,952,983股，占公司股份总数876,780,499股的41.6242%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易系统和互联网投票系统的股东21人，代表股份9,849,318股，占公司股份总数的876,780,499股的1.1234％。

其中持股在5%以下（不含持股5%）的中小股东共23名，代表股份10,866,714

股，占公司有表决权总股份876,780,499股的1.2394%。

现场会议公司7名董事(董事冯军强、独立董事王玲晓请假)、2名监事出席了会议，2名高级管理人员、2名见证律师列席了会议。

四、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

表决结果为：373,905,701股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7608%；830,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2216%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0177%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，9,970,114股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.7491%；830,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.6417%；弃权66,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6092%。

2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

表决结果为：373,900,801股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7595%%；830,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2216%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0190%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，9,965,214股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.7040%；830,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.6417%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6543%。

（2）发行方式

表决结果为：373,900,801股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7595%；830,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2216%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议股

东所持有表决权股份总数的0.0190%。

其中，单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，9,965,214股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.7040%；830,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的7.6417%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6543%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果为：373,900,8……
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