公告日期：2024-04-26

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2024-009

宁波东力股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议书面

通知于 2024 年 4 月 13 日以专人送达及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 24

日（星期三）下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由宋济隆先生

主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人员

列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的

有关规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司 2023 年年度报告“第三节 管理层讨论和分析”和“第四节 公司

治理”相关内容。

2023 年度公司在任独立董事楼百均先生、蒲一苇女士、章勇敏先生向董事

会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上

述 职 。 《 2023 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。


本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023年度利润分配预案》

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属上市公司股东的净利润为40,420,252.74元，母公司实现的净利润为52,256,486.75元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-330,432,735.46元，母公司未分配利润为-551,721,407.93元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2021—2023年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

《 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）逐项审议通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，2024年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定情况如下：

6.1 董事薪酬方案

（1）非独立董事薪酬：非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领取董事薪酬。未在公司担任具体管理职务的，不领取薪酬。

（2）独立董事：独立董事岗位津贴标准为96,000元/年（含税）。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

基于谨慎性原则，所有董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

6.2 高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度，结合实际经营业绩、个人绩效责任目标完成等情况领取薪酬。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事宋和涛先生回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（七）审议通过《2023……
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