公告日期：2024-04-26

宁波东力股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

独立董事：蒲一苇

本人蒲一苇作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，依托专业知识为公司经营发展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人于1970年4月出生，博士，教授、硕士生导师。本人先后在加拿大多伦多大学法学院、华东政法大学、北京大学法学院等国内外高等院校做访问学者，曾任宁波银行股份有限公司监事。现任宁波大学法学院教授，兼任宁波大学法学院诉讼法研究中心主任、中国法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学会常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事。2021年1月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，本着忠实诚信和勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

1、会议出席情况


（1）董事会、股东大会

作为独立董事，本人主动了解做出决策前所需知晓的情况，在会上，认真听 取并审议所有议案，积极参与讨论并提出合理的建议。报告期内，本人出席董事 会会议、股东大会会议的情况如下：

出席董事会会议情况

独立董事 本报告 出席股东
期应参 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 大会会议
姓名 方式参 两次未亲 次数
加董事 席次数 加次数 席次数 次数 自参加

会次数

蒲一苇 4 3 1 0 0 否 1

公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。经认真审议每一项议 案，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本报告期内召 开的董事会议案均发表了同意意见。

（2）董事会专门委员会

本人作为提名委员会主任委员，战略委员会委员，严格按照公司《独立董事 工作制度》《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等相 关制度的规定，积极参与董事会专门委员会的工作，结合自身法律专业知识提出 业务优化方案，进行风险管理指导，切实履行职责和义务。主要工作情况如下：
①董事会战略委员会

报告期内，公司召开了2次战略委员会会议，本人出席参与了会议，结合自 身法律专业知识为公司可持续性战略发展提出了可行性建议。

②董事会提名委员会

报告期内，本人作为提名委员会主任委员，组织召开了2次提名委员会会议。 会议上，秉承着客观公正、实事求是的原则，本人同其他委员一起认真考察公司 董事、高级管理人员的任职情况表现，并对董事会换届选举事项进行了审查。
（3）独立董事专门会议

据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司 实际情况，报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》，设立独立董事专门会
议，便于我们行使职权、履行义务。

报告期内，本人出席了1次独立董事专门会议，对《关于签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》发表了同意意见。

2、行使独立董事职权的情况

报告期内，本人勤勉履行……
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