公告日期：2024-04-26

宁波东力股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

独立董事：章勇敏

本人章勇敏作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度在任独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等规定要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治理，依托专业知识为公司经营发展和规范运作提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人于1967年10月出生，博士、教授、博士生导师，浙江省特聘专家、“钱江学者”特聘教授。曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、美国摩根大通首席研究员、美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师、宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任、三江购物俱乐部股份有限公司与广博集团股份有限公司独立董事。现任宁波大学商学院金融学教授、中东欧经贸合作研究院首席专家、可持续金融国际研究中心主任。2018年1月至2024年1月担任公司独立董事。2024年1月8日，因董事会换届，本人任期届满离任。离任后，本人不再担任公司任何职务。

经自查，报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司召开的股东大会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，本着忠实诚信和勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、
科学决策发挥积极作用。

1、会议出席情况

（1）董事会、股东大会

作为独立董事，本人认真听取并审议所有议案，积极参与讨论并提出合理的 建议。报告期内，出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

出席董事会会议情况

独立董事 本报告 出席股东
期应参 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 大会会议
姓名 方式参 两次未亲 次数
加董事 席次数 加次数 席次数 次数 自参加

会次数

章勇敏 4 3 1 0 0 否 1

公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决 策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。经认真审议每一项议 案，本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议，对本报告期内召 开的董事会议案均发表了同意意见。

（2）董事会专门委员会

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会委员，严格 按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委 员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，积极 参与董事会专门委员会的工作，切实履行职责和义务。主要工作情况如下：

①董事会薪酬与考核委员会

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，组织召开并出席参加了 2次薪酬与考核委员会会议。会议上，本人同其他委员一起对董事薪酬、高管绩 效考核和薪酬情况以及公司绩效考核办法进行了审议并提出可行性意见。

②董事会审计委员会

报告期内，公司召开了4次审计委员会会议，本人亲自出席了会议。会议上， 我们对公司内部审计部门提交的审计工作年度总结及计划进行了审议并提出指 导意见，督促并指导内审部门对公司财务风控方面进行检查与评估；对公司定期 报告、内部控制自我评价报告进行了审核，提出风险管理完善建议；审议续聘会 计师事务所等事项。


③董事会提名委员会

报告期内，公司召开了2次提名委员会会议。会议上，我们秉承着客观公正、实事求是的原则，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况表现，并对董事会……
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