公告日期：2023-05-20

证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2023-009
宁波东力股份有限公司

关于2022年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决召开。

二、会议召开和出席情况

宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会会议于2023年5月19日下午14：00在宁波市江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数为230,858,523股，占公司总股本532,173,689股的
43.3803%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份230,763,723股；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份94,800股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计5人（其中参加网络投票的3人），代表有表决权的股份数为3,743,595股。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。浙江天册律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下提案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 230,774,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637％；反
对 83,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0363％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：


同意 3,659,795 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.7615％；反对 83,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.2385％；弃权 0 股。

2、审议通过《2022年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 230,774,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637％；反
对 83,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0363％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 3,659,795 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.7615％；反对 83,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.2385％；弃权 0 股。

3、审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意 230,774,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637％；反
对 83,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0363％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 3,659,795 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.7615％；反对 83,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.2385％；弃权 0 股。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

表决结果：

同意 230,774,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637％；反
对 83,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0363％；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 3,659,795 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.7615％；反对 83,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.2385％；弃权 0 股。

5、审议通过《<2022年年度报告全文>及其摘要》

表决结果：

同意 230,774,723 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9637％；反
对 83,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0363％；弃权 0 股。


中小股东总表决情况：

同意 3,659,795 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的97.7615％；反对 83,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的2.2385％；弃权 0 股。

6、审议通过《关于聘请 2023 年度审计机……
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