公告日期：2014-04-22

　　 宁波东力股份有限公司

独立董事刘舟宏2013年度述职报告

各位股东及代表：

大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护

指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚

实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2013年度工作中，本人及时关注公

司的经营及发展情况，积极出席公司2013年度的相关会议，对公司董事会审议

的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立

作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现

将2013年本人履职情况向各位汇报如下：

一、参加会议情况

2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东

大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理

建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决

策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度对公司董事会

各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2013年度列席董事会会议和股

东大会的情况如下：

1、2013年度，公司共召开了5次董事会，本人亲自出席董事会5次。

2、2013年度，公司共召开了1次股东大会，本人亲自出席1次股东大会。

3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

2013年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于每个董事会审议的各个

议案，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客

观、审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；

董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会……
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