公告日期：2013-10-28

　　 证券代码：002162 证券简称：*ST上控 公告编号：2013-051

上海斯米克控股股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会

议于2013年10月11日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2013年10

月24日以现场结合通讯方式在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事

9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司

章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《2013年第三季度报告》；

表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2013年第三季度报告全文》刊登于2013年10月28日巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。《2013年第三季度报告正文》（公告编号：2013-052）刊登

于2013年10月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议通过《关于对2013年第三季度报告中上年同期财务数据追溯调整的议案》；

经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）以及

2013年2月4日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议同意：决定以2012年

1月1日为会计政策变更基准日，将公司所持有的投资性房地产后续计量模式由成

本计量模式变更为公允价值计量模式。具体内容详见刊登于2013年1月19日《中

国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

（www.cninfo……
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