公告日期：2019-03-30

上海悦心健康集团股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：



1、本次股东大会没有否决提案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1、召开时间



（1）现场会议召开时间：2019年3月29日14:00。



（2）网络投票时间：



①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月29日9:30-11:30，13:00-15:00；



②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月28日15:00时—2019年3月29日15:00时的任意时间。



2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室



3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：董事长李慈雄先生



本次股东大会由董事长李慈雄先生主持召开，部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



1、股东总体出席情况：



通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表31名，代表股份482,601,908

委托代表30名，代表股份482,596,808股，占公司有表决权股份总数的56.5251％；通过网络投票的股东1名，代表股份5,100股，占公司有表决权股份总数的0.0006％。

2、中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议的情况：



通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表29名，代表股份21,198,750股，占公司有表决权股份总数的2.4829％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表27名，代表股份21,193,650股，占公司有表决权股份总数的2.4823％；通过网络投票的中小股东1名，代表股份5,100股，占公司有表决权股份总数0.0006％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。



4、公司聘请的金茂凯德律师事务所律师列席本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（二）提案的表决结果：



1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；



表决结果：482,596,808股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9989％；5,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％；0股弃权。



中小投资者表决结果：21,193,650股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9759%；5,100股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0241%；0股弃权。



2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；



表决结果：482,596,808股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.9989％；5,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％；0股弃权。



中小投资者表决结果：21,193,650股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9759%；5,100股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表



3、审议通过《2018年度报告及年报摘要》；



表决结果：482,596,808股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；5,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％；0股弃权。



中小投资者表决结果：21,193,650股同意，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9759%；5,100股反对，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0241%；0股弃权。



4、审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》；



表决结果：482,596,808股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989％；5,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011％；0股弃权。



中小投资者表决结果：21,193,650股同意，占出席本次股东大会中……
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