公告日期：2013-01-19

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2013-005


上海斯米克控股股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议（临时会议）于2013年1月18日召开，会议决定于2013年2月4日召开公司2013
年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第二十次会议（临时
会议）审议通过，决定召开2013年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2013年2月4日14:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月4日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年2月3
日下午15:00时—2013年2月4日下午15:00时的任意时间。
4、股权登记日：2013年1月30日
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东
委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网


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络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。
6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
7、出席对象：
（1）截至2013年1月30日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项
1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第四届董事会第二十次会议
（临时会议）审议、第四届监事会第十四次会议（临时会议）审议通过后提交，
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规
和公司章程等的规定。
2、议程：
审议《关于公司投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量
模式的议案》；
以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）审议通过，会议
决议已于2013年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2013-002。
同时经公司第四届监事会第十四次会议（临时会议）审议通过，会议决议已于2013
年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2013-006。

三、现场会议登记方法
1、登记方法
1）登记时间：2013年2月1日上午9：00至11：30，下午13：30至15：30；

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提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。