公告日期：2012-12-08

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2012-060


上海斯米克控股股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议（临时会议）于2012年12月7日召开，会议决定于2012年12月24日召开公司2012
年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十九次会议（临时
会议）审议通过，决定召开2012年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间为：2012年12月24日14:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年12月24日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年12月
23日下午15:00时—2012年12月24日下午15:00时的任意时间。
4、股权登记日：2012年12月19日
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东
委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网

络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。
6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
7、出席对象：
（1）截至2012年12月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项
1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第四届董事会第十九次会议
（临时会议）、第四届监事会第十三次会议（临时会议）审议通过后提交，公司
独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，审议事项符合有关法律、法规和公
司章程等的规定。
2、议程：
（1）审议《关于向控股股东及关联方借款的议案》；
子议案1：《关于向控股股东借款的议案》；
子议案2：《关于向关联方借款的议案》；
本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决；
（2）审议《关于提名陈克俭先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
（3）审议《关于提名张明珠女士为第四届监事会监事候选人的议案》；
以上第1、2项议案已经公司第四届董事会第十九次会议（临时会议）审议
通过，会议决议已于2012年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告
编号：2012-056。第3项议案已经公司第四届监事会第十三次会议（临时会议）
审议通过，会议决议已于2012年12月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公
告编号：201……
[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。