公告日期：2012-12-08

　　 上海斯米克控股股份有限公司

独立董事关于关联交易的事前认可意见

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议（临时会议）将于 2012 年 12 月 7 日召开，本次会议拟审议《关于向控股股
东及关联方借款的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的
有关规定，我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审查，
发表意见如下：
为了归还即将到期的上海闵行 2010 第一期中小企业集合票据及短期营运资
金的周转，公司拟向控股股东斯米克工业有限公司借款 13,900 万元人民币、向
上海斯米克材料科技有限公司续借款人民币 3,000 万元，借款利率按同期银行贷
款基准利率下浮 5%。

本次交易对方斯米克工业有限公司系公司控股股东、上海斯米克材料科技有
限公司系公司实际控制人控制的企业。因此本次交易涉及关联交易，我们对该关
联交易事项进行了审查，该关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司
利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。


我们同意将此议案提交董事会审议。


（本页以下无正文）

（本页无正文，为《上海斯米克控股股份有限公司独立董事关于关联交易的事前
认可意见》之签署页）



独立董事：



马宏达 ： 何世忠：




阮永平 ： 金宗志 ：


二〇一二年十二月七日


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