公告日期：2012-12-08

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2012-056


上海斯米克控股股份有限公司

第四届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于 2012 年 12 月 3 日以电子邮件和直
接送达方式发出通知。本次会议于 2012 年 12 月 7 日在公司三楼会议室以现场方
式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董
事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于上海厂区生产线关停及相关事项的议案》；
根据公司上海厂区所在的上海闵行区政府的总体区域规划，地方政府倡导包
括公司在内的高耗能及污染企业关停生产线，为响应该政策，公司拟将上海生产
厂区的生产线关停并搬迁至江西生产基地。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于上海厂区生产线关停及相关事项的公告》详见刊登于 2012 年 12 月 8
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司 2012-057 号公告。

2、审议通过《关于江西生产基地改造及扩建生产线的议案》；
根据公司产品及产能结构优化整合需要，公司将对江西生产基地的瓷砖生
产线进行改造及扩建，主要系通过利用上海厂区关停后搬迁到江西生产基地的生
产线及相关设备设施，结合江西生产基地现有的部份生产线及相关设备设施，并

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购置改造扩建所需补缺的新设备等方式进行改造及扩建。
本项改造及扩建工程将由公司全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司实施。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于江西生产基地改造及扩建生产线的公告》详见刊登于 2012 年 12 月 8
日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司 2012-058 号公告。

3、审议通过《关于向控股股东及关联方借款的议案》；
本议案分两个子议案，逐项审议表决如下：
（1）审议通过《关于向控股股东借款的议案》；
公司原拟以非公开发行股份向控股股东增资所得资金，作为偿还将于 2013
年 2 月到期的集合票据的主要资金来源，但鉴于非公开发行股份申请的核准时间
尚未能预计，为确保及时取得上述集合票据的还款资金来源，避免公司违约的财
务风险，公司拟向控股股东斯米克工业有限公司借款，总额度不超过人民币
13,900 万元，主要用于公司归还即将到期的集合票据及相关的短期营运资金周
转。在此额度内，公司将根据实际资金需要向控股股东分笔借款，每笔借款期限
均不超过 1 年，借款利率均按实际借款期限同期银行贷款基准利率下浮 5%。
本次股东借款额度 13,900 万元连同公司于 2012 年 12 月 3 日召开的第四届
董事会第十八次会议（临时会议）审议同意的股东借款额度 3,200 万元，合计为
17,100 万元。一旦公司非公开发行股份经核准后，公司应优先向控股股东偿还
上述借款。
鉴于斯米克工业有限公司系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.……
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