公告日期：2012-12-04

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2012-053


上海斯米克控股股份有限公司

第四届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于 2012 年 11 月 29 日以电子邮件和
直接送达方式发出通知。本次会议于 2012 年 12 月 3 日在公司三楼会议室以现场
结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况
经表决，会议形成如下决议：
审议通过《关于向控股股东借款的议案》;
为支持公司短期营运资金周转及归还银行借款，公司拟向控股股东斯米克工
业有限公司借款人民币 3,200 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率为实际借款
期限同期银行贷款基准利率下浮 5%。
鉴于斯米克工业有限公司是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条规定，公司董事李慈雄、
宋源诚、王其鑫、Ong Ling Wei 因在交易对方担任董事职务而对该议案予以回
避表决。
独立董事对该关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避
《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见刊登于 2012 年 12 月 4 日《中

1

国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司 2012-054 号公告。



三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于关联交易的事前认可意见及独立意见。


特此公告。




上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年十二月三日




2


[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。