公告日期：2012-06-19

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2012-040




上海斯米克控股股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次
会议（临时会议）于2012年6月15日召开，会议决定于2012年7月5日召开公司2012
年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第四届董事会第十五次会议（临时
会议）审议通过，决定召开2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2012年7月5日下午14:30时
网络投票时间为：2012年7月4日—2011年7月5日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月5日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年7
月4日下午15:00时—2012年7月5日下午15:00时的任意时间。
4、股权登记日：2012年7月2日
5、会议召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东
委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结
果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能
选择其中一种方式。
6、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
7、出席对象：
（1）截至2012年7月2日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三鲁公路2121号公司会议室

二、会议审议事项
1、 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
2、 关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
3、 关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案
4、 关于公司与斯米克工业有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5、 关于公司本次发行涉及关联交易的议案
6、 关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案
7、 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案
8、 关于批准斯米克工业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9、 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、 关于修改公司章程的议案
11、 关于制定公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案


以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议（临时会议）审议通过，会

议决议已于2012年6月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，公告编号：2012-037。

三、现场会议登记方法
1、登记方法
1）登记时间：2012年7月4日上午9：00至11：30，……
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