公告日期：2012-06-19

　　证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2012-037


上海斯米克控股股份有限公司

第四届董事会第十五次会议(临时会议)决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：公司股票将于 2012 年 6 月 19 日开市时复牌



上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届
董事会第十五次会议（临时会议）（以下简称“本次会议”）于 2012 年 6 月 12
日以电子邮件和直接送达方式发出通知。本次会议于 2012 年 6 月 15 日以现场结
合通讯方式在公司三楼会议室召开，应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，另有
王其鑫及高维新 2 位董事通过通讯方式参加会议。本次会议符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。会议由李慈雄董事长主持，公司部分监事及高级管理人员
列席本次会议。经与会董事审议表决，形成了如下决议：



一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会
颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，董事会认
为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项要求和条件。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。



二、审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。


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因本议案涉及公司控股股东斯米克工业有限公司认购本次发行的股票，构成
关联交易，关联董事李慈雄、高维新、宋源诚、王其鑫、Ong Ling Wei对全部分
项回避表决，由其他4名非关联董事进行表决，逐项审议了《关于公司向特定对
象非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

（一） 发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为
人民币 1.00 元。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准
后六个月内选择适当时机向斯米克工业有限公司发行股票。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）发行数量

本次非公开发行股票数量为 1900 万股。

斯米克工业有限公司拟出资认购本次非公开发行的全部股票。

若公司股票在定价基准日至本次发行日期间发生派发股利、送股或转增股本
等除权、除息行为，则本次非公开发行的数量将相应调整。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为公司第一大股东斯米克工业有限公司，斯米克
工业有限公司以现金认购公司本次非公开发行的股票。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）定价基准日、发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议（临时会
议）决议公告之日。

本次非公开发行股票的发行价格以不低于定价基准日前 20 个交易日公司股


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