公告日期：2012-03-29

　　 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司

独立董事何世忠2011年度述职报告

各位股东及代表：
本人作为上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作条例》等相关
法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，
履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益，现将
2011年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况

董事会召开次数 12 股东大会召开次数 3

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
亲自出席次数
次数 次数 次数 亲自出席会议
11 1 0 否 2

2011年度，本人除1次董事会因公务未能参加（委托独立董事马宏达代为出席并行
使表决权）外，其余董事会会议均全部亲自出席，并出席了公司2011年4月15日召开的
2010年度股东大会、2011年2月25日召开的临时股东大会。公司在2011年度召集召开的
董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，
合法有效。董事会召开之前，本人都提前阅读研究会议资料，认真准备发言材料，在会
上与其他董事对各项议案展开积极讨论，并依靠自己的专业知识和经验在公司经营等方
面对公司提出分析和建议。我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，2011
年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
二、 发表独立意见的情况
作为公司独立董事，我仔细了解和核查了公司 2011 年度经营活动情况，并与其
他独立董事对相关问题进行审议后，发表如下独立意见：
1、2011 年 1 月 27 日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，发表了《关于董事会
换届选举及独立董事薪酬的独立意见》：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，公司



1

独立董事同意提名李慈雄、高维新、宋源诚、王其鑫、Eddy Huang、马宏达、何世忠、
金宗志、阮永平为公司第四届董事会董事候选人，其中马宏达、何世忠、金宗志、阮
永平为独立董事候选人。上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市
公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，独立董事候选人均具备
独立董事任职资格证书，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及中国证监会确
定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
公司董事会拟定的独立董事薪酬是结合国内上市公司独立董事整体津贴水平和公
司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况,不存在损害公司及股东
利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
2、2011 年 2 月 23 日，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的相关议案发表了《独
立董事关于关联交易的事前认可意见》，并在会议上发表了《独立董事对相关事项的独
立意见》：
2010 年度，公司实际发生的担保均在公司股东大会审议批准的额度内，没有担保
债务逾期情况；公司没有发生对合并报表范围内的子公司以外的对外担保、违规对外
担保，也不存在以前年度发生并累计至 2010 年 12 月 31 日的对合并报表范围内的子公
司以外的对外担保、违规对外担保；公司对外担保均按照法律法规、公司章程等制度
规定履行了必要的审议程序，对外担保均取……
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