公告日期：2016-04-01

上海汉钟精机股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

郑少华

各位股东及代表：

大家好！

本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事会的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就将本人2015年度的履职情况报告如下：

一、出席会议情况

现场出 以通讯方式 委托出 是否连续两次未

姓名 应出席次数 缺席次数

席次数 参加次数 席次数 亲自出席会议

郑少华 6 1 4 1 - 否

2015年度，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

2015年度，本人出席公司股东大会一次。

二、发表独立意见情况

报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：

意见

时间 董事会届次 发表独立意见事项 披露日期

类型

2015年度日常关联交易事前认可

公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况

2014年度内部控制自我评价报告

2015-03-25 第四届董事会第二次 聘用2015年度审计机构 同意 2015-03-27

2015年度日常关联交易

董事、高管人员2015年度薪酬

2014年度利润分配预案

使用募集资金置换预先投入的自筹资金

2015-06-23 第四届董事会第四次 使用部分闲置募集资金购买理财产品 同意 2015-06-24

使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金

2015-08-20 第四届董事会第五次 公司与关联方资金往来及对外担保情况 同意 2015-08-22

2015-12-30 第四届董事会第七次 收购青岛世纪东元52%股权并对其进行增资 同意 2015-12-31

三、对公司进行现场检查的情况

2015年度，本人利用现场参加会议的时间对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介绍。并……
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