公告日期：2024-08-24

第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-028
上海汉钟精机股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第四次
会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件形式发出，2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召
开。

本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司
章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。
二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于增加 2024 年度日常关联交易的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了关于修改《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》的议案

经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的公告。


第七届董事会第四次会议决议公告

三、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议

2、公司第七届董事会独立董专门会议第二次会议决议

3、其他相关文件

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会

二〇二四年八月二十三日

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