公告日期：2024-04-27

证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-016

上海汉钟精机股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第七届董事会第二次会议
决定于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年度股东大会，现将股东大会有关具体事项通知如下：
一、会议召开基本情况

1、股东大会届次

2023 年度股东大会

2、会议召集人

公司董事会

3、会议召集的合法、合规说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

4、会议召开时间

现场会议时间：2024 年 5 月 24 日下午 14:00

网络投票时间：2024 年 5 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日

9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月24日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系

统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表

决结果以第一次有效投票表决为准。

6、股权登记日

2024 年 5 月 17 日

7、出席会议对象

（1）截止2024年5月17日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见

附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议召开地点

上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案及提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 审议关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

2.00 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

3.00 审议关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

4.00 审议关于公司 2023 年度利润分配的议案

5.00 审议关于公司《2023 年度报告全文及摘要》的议案

6.00 审议关于公司拟聘任 2024 年度审计机构的议案 ……
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