公告日期：2024-01-04

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2024—006
转债代码：128114 转债简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第二次临时会议决议，
公司将于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会的
召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间为：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:30。

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 19
日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 1 月 12 日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 1 月 12 日下午 15：00 交易结束，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.00 《独立董事工作制度》 √

4.00 《会计师事务所选聘制度》 √

5.00 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

关于2024年度日常关联交易预计中部分交易主体变更 √

6.00 的议案

议案 1、2 尚需股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效……
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