公告日期：2023-12-28

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—229

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江 西 正邦科技 股份有限公司

第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月27日以电子邮件和专人送达方式
发出。

2、本次会议于2023年12月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、与会董事一致推举董事鲍洪星先生为会议主持人，公司监事及拟任高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举鲍洪星先生为
公司第八届董事会董事长的议案》；

选举鲍洪星先生为公司第八届董事会董事长（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。


2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八届董
事会专门委员会委员的议案》；

为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，董事会选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

（1）战略委员会由鲍洪星先生、华磊先生、杨慧女士（独立董事）组成，其中鲍洪星先生为召集人。

（2）提名委员会由杨慧女士（独立董事）、曹小秋先生（独立董事）、鲍洪星先生组成，其中杨慧女士为召集人。

（3）审计委员会由曹小秋先生（独立董事）、杨慧女士（独立董事）、华涛女士组成，其中曹小秋先生为召集人。

（4）薪酬与考核委员会由曹小秋先生（独立董事）、杨慧女士（独立董事）、鲍洪星先生组成，其中曹小秋先生为召集人。

其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人曹小秋先生为会计专业人士，审计委员会委员全部由不在公司兼任高级管理人员的董事担任。上述各专门委员会委员的任期与公司第八届董事会一致，自本次会议决议之日起生效。

3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任熊志华先生为
公司总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任熊志华先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

4、会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任黄信祥、聂小
洪先生为公司副总经理的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黄信祥先生、聂小洪先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王永红先生为
公司财务总监的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意续聘王永红先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
6、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任王昆先生为董
事会秘书的议案》；

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王昆先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
王昆先生已完成深圳证券交易所主板上市公司董事会秘书任前培训，目前暂未收到深圳证券交易所颁发的董事会秘书任前培训证明，待王昆先生取得董事会秘书培训证明后，其董事会秘书的聘任将正式生效，期间暂由公司董事长鲍洪星先生代为履行董事会秘书职责。

通讯方式如下：

办公电话：0791-86397153

电子邮箱：zqb@zhengbang.com

联系地址：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路 569 号证券部

邮政编号：330096

7、会议以 5 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任孙鸣啸、刘舒
女士为公司证券事务代表的议案》；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。