公告日期：2023-12-27

证券代码：002157 证券简称：*ST 正邦 公告编号：2023—224

债券代码：128114 债券简称：正邦转债

江西正邦科技股份有限公司

关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

正邦集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、本次权益变动原因为执行《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》（以下简称《重整计划》），本次权益变动不涉及要约收购。
2、本次权益变动可能会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

江西正邦科技股份有限公司（以下简称“正邦科技”或“公司”）于 2023 年 12 月 25
日收到正邦集团有限公司（以下简称“正邦集团”）及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》（以下简称“报告书”）。公司现将本次权益变动的具体内容公告如下：
一、本次权益变动的基本情况

1、本次权益变动方式

根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》股份处置用于偿还债务，导致股份减少的情况。

本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 1,379,004,085股，持股比例为 14.83%。正邦集团、江西永联农业控股有限公司（以下简称“江西永联”）合计持有正邦科技股份 1,253,133,368 股，其中已质押股份 1,226,509,715 股，未质押股份 26,623,653 股。

根据《正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司实质合并重整计划》，已质押股份中 1,197,709,715 股按照 3.5 元/股的抵债价格实施以股抵债。同时，正邦集
团及江西永联将委托中诚信托设立以 55,423,653 股正邦科技股票（包括未质押股票 26,623,653 股、已质押股票 28,800,000 股）、正邦集团全资子公司江西惠万家农资 连锁有限公司（以下简称“江西惠万家”） 100%股权（江西惠万家间接持有 44,600,000 股正邦科技股票）和正邦集团对江西惠万家拥有的全部债权以及正邦集团因承担连带 责任而对江西惠万家享有的追偿权（如有）为信托资产的他益财产权信托。在信托项 下实现正邦科技股票的处置后，处置所得在支付相关费用后向债权人分配。本次股份 处置后，预计信息披露义务人及其一致行动人最终共持有公司股份 81,270,717 股，持 股比例为 0.87%。

截至本报告书披露日，正邦集团、江西永联持有的股份中已质押股份 891,076,795
股已处置完成，本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人共持有公司股份 487,927,290 股，持股比例为 5.25%。

其余股份的划转工作正在进行，已质押股份 335,432,920 股、未质押股份
26,623,653 股及持有的江西惠万家 100%股权（江西惠万家间接持有 44,600,000 股正
邦科技股票）和正邦集团对江西惠万家拥有的全部债权以及正邦集团因承担连带责任 而对江西惠万家享有的追偿权将于后期陆续处置完毕，届时信息披露义务人将根据进 展情况履行信息披露义务。

2、本次权益变动前后正邦集团及其一致行动人的持股情况

自最近一次即 2023 年 12 月 13 日披露《简式权益变动报告书》后，正邦集团及
其一致行动人因上述原因持股比例由 14.83%下降至 5.25%。具体持股变动情况如下：

本次变动前 本次变动后

股东名称 股份性质 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （股）

合计持有股份 694,732,439 7.47% 218,154,906 2.35%

正邦集团 其中：无限售条件股份 390,781,072 4.20% 66,176,639 0.71%

有限售条件股份 303,951,367 3.27% 151,978,267 1.63%

合计持有股份 ……
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