公告日期：2021-03-23

湖南黄金股份有限公司
2020 年度股东大会资料

二〇二一年三月


2020 年度董事会工作报告

各位股东：

我代表公司董事会作《2020 年度董事会工作报告》，请予审议。

过去的一年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作，认真履职，科学决策，切实维护公司利益和广大股东权益，推进公司健康和可持续发展。

一、2020 年主要工作回顾

（一）总体生产经营成果

2020 年，公司实现销售收入 1,501,265.21 万元，同比增长 8.56%；实现利润总额
26,413.59 万元，同比增长 35.61%，其中归属于公司股东净利润 22,526.55 万元，同比增长 40.98%。

共生产黄金 36,245 千克，同比减少 12.13%，其中，自产 4,759 千克，同比减少 2.2%。
共生产锑品 34,967 吨，同比减少 1.07%，其中，自产 20,119 吨，同比减少 1.85%。
共生产钨品 2,181 标吨，同比减少 8.82%，其中，自产钨精矿 2,114 标吨，同比增
长 10.51%。

（二）主要工作开展情况

一是生产经营保持稳定。公司坚决贯彻落实中央、省委和省国资委党委各项决策部署，积极做好疫情防控，全年“零疑似”“零感染”。公司坚决按照省国资委“目标不变、任务不减、指标不降”的要求，通过开展劳动竞赛、日清日结等专项活动，克服疫情对生产的影响，基本实现了年度产量目标和利润目标。

二是安全环保基本平稳。公司坚持“生命至上、安全第一”的发展理念，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条红线。持续保持安全生产高压态势，强化安全生产主体责任落实，加大责任追究力度，严格落实“无安全不生产”、“无支护不作业”铁律，杜绝了较大及以上生产安全事故。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，完善环保基础管理工作，扎实开展环境治理，确保达标排放，实现环境污染“零”事故。辰州本部被评为“国家级绿色矿山”，还有六家被评为“省级绿色矿山”。

三是资源增储稳步拓展。公司紧紧围绕矿产资源这条生命线，强力推进探矿增储和资源整合工作。坚持“探采平衡”政策，加大对现有矿权进行生产区探边扫盲、老窿区资
源回收利用、深边部接替资源勘查和探矿权找矿勘查。隆回金杏采矿权实现延续。甘肃加鑫探转采工作正在积极办理中。

四是资产和盈利质量稳步优化。加强财务管理、投资管理，不断加大降本增效、挖潜增效力度，进一步规范财务核算，严控长期待摊费用的增长。着力盘活处置不良资产、低效和无效资产，提升资产质量和运营效率。按照省国资委的要求，较好完成了剥离办社会职能，“三供一业”改造及移交任务、退休人员社会化管理工作。

五是重点项目稳步推进。公司紧紧围绕“精细精准、创新创效”工作主线，集中精力推进各项重点工程建设。新邵辰州矿浆电解湿法治炼项目、100t 黄金精深加工项目一期、黄金洞本部选厂提质改造项目均已投产。辰州矿业明竖井工程运行效果良好，较好改善了通风作业环境，提高了劳动效率。公司机械化、自动化稳步推进，高效采矿有亮点，尾砂膏体充填等新技术推广取得了一定成效，数字化矿山项目稳步推进，辰州矿业纯炉自动化有进步。辰州矿业砷碱渣无害化治理、沃溪坑口尾砂膏体充填高效采矿方法及本部选矿厂自动化系统均为自主研究应用，取得了良好效果。

六是党的建设得到加强。公司坚持两个“一以贯之”，落实党委会前置审议程序，把党的领导融入公司治理各环节，把党组织内嵌于公司治理结构之中，进一步明确公司党委、董事会和经理层的权责边界。坚持抓基层、打基础，辰州矿业 26 个党支部全部通过“五化”达标。深化“书记联项目”“党员先锋行”活动，通过资金投入、就近就业、消费扶贫等多种方式参与脱贫攻坚，彰显国企担当。涌现了“全国劳动模范”“全国黄金行业劳动模范”张丽青，“全国黄金行业劳动模范”李中平，“全省劳动模范”肖军华、刘玉兵等一批先进，为公司增光添彩。

七是董事会日常工作规范有序。报告期内，董事会共召开会议 8 次，其中现场会议
4 次，通讯方式会议 4 次，审议通过 37 项议案。组织召开了 3 次股东大会，审议通过
18 项议案。董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。修订了《公司章程》《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》等多项制度，建立健全公司治理体系。

二、“十四五”战略规划情况

公司按照省委省政府和省国资委党委的工作部署，引进国际管理咨询公司罗兰贝格进行战略合作，制定公司未来发展战略及“十四五”规划：坚持瞄准世界一流……
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