公告日期：2018-07-07

证券代码： 002154 证券简称：报喜鸟 公告编号： 2018——045

债券代码： 112051 债券简称： 11 报喜 02

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开“11 报喜 02”2018 年第一次债券持有人会议的通知公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、根据公司《公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券

持有人会议规则》 ”）， 债券持有人会议决议须经出席会议的持有本期未偿还债

券总金额50%以上的债券持有人或代理人同意方能形成有效决议。

2、根据《债券持有人会议规则》， 债券持有人会议根据本规则审议通过的

决议，对所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投

票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人)均有同等约

束力。

2011年10月18日，报喜鸟控股股份有限公司经中国证监会证监许可［ 2011］

1649号核准，发行人获准发行不超过6亿元人民币公司债券。本次发行公司债分

为两个品种：其中5年期固定利率债券（ “11报喜01”，代码112050） ， 附第3年末

发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为3亿元；该期公司债券

于2016年11月23日期满5年，并于到期前2个交易日摘牌，即于2016年11月22日起

在深圳证券交易所交易系统终止交易；其中7年期固定利率债券（ “11报喜02”，

代码112051），附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规

模为3亿元，目前债券尚在存续期内。

公司拟于 2018 年 7 月 25 日召开报喜鸟控股股份有限公司 “11 报喜 02”2018

年第一次债券持有人会议，审议表决《 关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回

购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项

提前清偿“ 11 报喜 02”项下债务及提供担保的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次： 2018年第一次债券持有人会议

2、会议召集人： 报喜鸟控股股份有限公司

3、 会议召开的时间： 2018年7月25日（星期三）下午14:30；

4、会议召开的地点： 浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会

议室

5、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票，投票采取记

名方式表决。

6、债券登记日： 2018 年 7 月 18 日（星期三）。

7、 出席会议人员及权利

（ 1） 除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本期债券之

债券持有人均有权出席债券持有人会议，并行使表决权。因故不能出席的债券持

有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决。每个债券持有人仅能委托一名委

托代理人。

（ 2） 下列机构或人员可以参加本次债券持有人会议，也可以在会议上发表

意见，但没有表决权，并且其代表的本期未偿还债券本金总额在计算本次债券持

有人会议决议是否获得通过时，不计入发行人本期未偿还债券本金总额：

①发行人；

②持有本期债券且持有发行人 10%以上股权的发行人股东；

③受托管理人；

④前述发行人股东及发行人股东的关联方。

确定上述②项和④项无表决权的债券持有人时，发行人股东的股权登记日为

债券持有人会议债权登记日当日。

（ 3） 发行人及受托管理人委派的人员。

（ 4） 见证律师。

（ 5） 根据《债券持有人会议规则》可以出席或列席本次债券持有人会议的

其他人员。

二、会议审议议题

1、审议《 关于不要求报喜鸟控股股份有限公司就回购注销部分激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票暨减少注册资本事项提前清偿“ 11报喜02”项

下债务及提供担保的议案》 （详见附件1）。

三、现场会议参会方式

1、债券持有人本人出席本次债券持有人会议的，应出示本人身份证明文件

原件（并提供复印件）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他

证明文件；债券持有人的法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明

文件原件（并提供复印件）、法定代表人或负责人资格的有效证明（加盖法人公

章）和持有本期债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

2、委托代理人出席本次债券持有人会议的，代理人应出示本人身份证明文

件原件（并提供复印件）、被代理人依法出具的投票代理委托书原件（加盖法人

公章并经法定代表人签字）、被代理人身份证明文件复印件、被代理人持有本期

债券的证券账户卡原件或适用法律规定的其他证明文件。

3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书……
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