公告日期：2026-04-16

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026——003
报喜鸟控股股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 10 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第九届董事会第五次会议的通知，会议于 2026 年 4 月
15 日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的
召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先生主持，高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 4 月 16 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 16 日


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