公告日期：2019-04-26

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-048

北京北斗星通导航技术股份有限公司



第五届监事会第十九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年4月24日以通讯方式召开，会议通知和议案已于2019年4月16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。



二、监事会会议审议情况



1、审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文及正文。



表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；

经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



2、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。



表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；



《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-050），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件



1、公司第五届监事会第十九次会议决议；



2、监事会对公司《2019年第一季度报告》的书面审核意见。



特此公告。



北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

2019年4月25日




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