公告日期：2024-12-11

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-101
北京北斗星通导航技术股份有限公司

关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年12月27日召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日9:15至 15:00 的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日
的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。


5、股权登记日：2024 年 12 月 20 日

6、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 2）。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √

2.00 提案 2.《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯 √

与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》

3.00 提案 3.《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资 √

暨关联交易的议案》

4.00 提案 4.《关于为参股子公司申请银行授信提供担保的议 √

案》

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第
九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于使用自有资金向控股子公司真点科技增资暨关联交易的议案》等事项，并于指定媒体发布了相关公告文件。为便于投资者了解公司拟增资对象
的财务情况，公司于 2024 年 11 月 5 日召开第七届董事会第十一次会议，决定对
计工作已完成，会计事务所已出具审计报告，经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，同意将上述议案提交股东大会审议。

提交本次股东大会表决的提案内容刊登于公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯……
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