公告日期：2010-01-07

董事会议事规则


1


西部金属材料股份有限公司


董事会议事规则


第一章 总则


第一条 为健全和规范西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事会议事和决策


程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据国家有关法律、法规和《西部金属材料股


份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议


事规则。


第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科


学决策的水平。


第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章


程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。


第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董事会领导下


负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。


董事对全体股东负责。


第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。


第二章 董事的资格及任职


第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事，其中独立董事


的任职资格另有规定的，从其规定。


（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；


（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑


罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；


（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有


个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；


（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人


责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；


（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；


（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；董事会议事规则


2


（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。


违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本


条情形的，公司解除其职务。


第七条 董事会由十二名董事组成，其中包括独立董事四名，独立董事的人数需符合国


家有关部门的规定。公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东


可以提出董事候选人，并经股东大会选举决定。


第八条 董事由股东大会选举产生，任期三年。任期届满，可以连选连任。选举两名及


以上的董事时采取累积投票制度。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。


董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，


在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履


行董事职务。


公司董事应当在公司首次上市前，股东大会通过其任命后一个月内，按照中国证监会和


证券交易所的有关规定，签署《董事声明及承诺书》，向证券交易所和董事会备案。（监事和


高级管理人员亦同，高级管理人员在董事会通过其任命后一个月内）。


公司董事不必为公司股东或其代表，符合法定条件的任何人士经股东大会选举均可当选


董事。


董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职


务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。


第九条 董事候选人名单由本届董事会以提案方式提交股东大会决议。


公司董事会应当向股东提供候选董事的简历和基本情况。


股东可以根据《公司章程》中关于股东临时提案和股东提议召集股东大会的规定，提出


董事候选人名单。


第十条 公司根据自身业务发展的需要，可以在法律、法规和《公司章程》规定的范围


内增加或减少董事会成员。但董事会成员的任何变动，包括增加或减少董事会人数、罢免或


补选董事均应由股东大会依据《公司章程》作出决定。


第十一 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：


（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；


（二）不得挪用公司资金；


（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。