公告日期：2011-01-29

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2011-003 号





荣盛房地产发展股份有限公司

第三届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏。







荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第六十一次会议通

知于 2011 年 1 月 21 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2011 年 1

月 28 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公

司本部现场表决，5 名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的议案》；

同意公司通过河北银行股份有限公司廊坊分行向荣盛控股股份

有限公司委托借款，借款金额 20,000 万元，借款期限 2 年，借款年

利率 13.5%。

本议案属于关联交易，关联董事耿建明、金文辉、耿建富回避表

决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》的有关规定，此议案须经公司股东大会审议通

过后生效。

独立董事对本次关联交易事项出具了同意的独立意见。

具体内容详见《公司关于向荣盛控股股份有限公司委托借款的关

联交易公告》。

二、《公司关于中粮信托债权投资单一资金信托计划的议案》；

同意中粮信托有限责任公司设立发行一项 5 亿元的单一资金信





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托计划，用于受让公司拥有的对南京华欧舜都置业有限公司应收债

权，融资期限 2 年，1 年后可提前终止，融资成本每年 10.5%。该资

金用于南京华欧龙湖半岛项目建设。中国投资担保有限公司为本次资

金提供保证担保。

公司与中粮信托有限责任公司、中国投资担保有限公司不存在关

联关系。

具体内容详见《关于中粮债权投资单一资金信托计划的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2011 年 2 月 16 日召开公司 2011 年度第一次临时

股东大会。

具体内容详见《公司关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的

通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告









荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二Ο 一一年一月二十八日









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