公告日期：2024-04-26

宏达高科控股股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等制度的有关规定和要求，宏达高科控股股份有限公司（以下简 称 “公 司 ”）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况

（一）基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人

上年末执业人员 注册会计师 2,272人

数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人

业务收入总额 34.83亿元

2023年（经审计） 审计业务收入 30.99亿元

业务收入

证券业务收入 18.40亿元

客户家数 675家

审计收费总额 6.63亿元

2022年上市公司 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
（含A、B股）审 批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
计情况 供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
涉及主要行业

和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、

牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 513家

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2023年4月24日召开的公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十五次会议和2023年5月25日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内控审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、会计师事务所2023年度履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及公司关联交易的往来情况等进行核查并出具了专项报告，对公司募集资金年度存放与实际使用情况的出具了鉴证报告等。

经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。……
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