公告日期：2024-04-24

宁波银行股份有限公司
2023 年年度股东大会会议材料

（股票代码：002142）


目录


材料一：宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告...... 1
材料二：宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告...... 2材料三：宁波银行股份有限公司 2023 年财务决算报告和 2024 年财务预算计划..... 3
材料四：宁波银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案...... 6
材料五：关于聘请外部审计机构的议案...... 7材料六：宁波银行股份有限公司 2023 年关联交易执行情况及 2024 年工作计划... 12
材料七：宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告...... 23
材料八：宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会和董事履职评价报告...... 24
材料九：宁波银行股份有限公司 2023 年度监事会和监事履职评价报告...... 28材料十：宁波银行股份有限公司 2023 年度高级管理层和高级管理人员履职评价报
告...... 32
材料十一：宁波银行股份有限公司 2023 年度资本管理履职情况评估报告...... 34
材料十二：监事会关于公司 2023 年度外部审计机构审计报告的意见...... 40材料十三：宁波银行股份有限公司 2023 年度流动性风险管理履职情况评估报告. 41
材料十四：宁波银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告...... 46材料十五：宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见... 47
材料十六：宁波银行股份有限公司 2023 年度大股东评估报告...... 48
材料一：宁波银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

宁波银行股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会紧跟国家宏观政策要求，坚守服务实体经济初心，扎实推进差异化经营策略，持续完善“科技+专业”的赋能体系，较好地完成了全年经营目标，发展的可持续性不断增强。
公司 2023 年度董事会工作报告请参见公司于 2024 年 4 月 10
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的报告全文。
材料二：宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告

宁波银行股份有限公司 2023 年年度报告

根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定和要求，公司编制了 2023 年年度报告，具体内容请参
见 公 司 于 2024 年 4 月 10 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁波银行股份有限公司2023 年年度报告》全文及摘要。

务预算计划

宁波银行股份有限公司 2023 年

财务决算报告和 2024 年财务预算计划

2023年，公司贯彻党中央、国务院和金融监管部门的决策部署，按照董事会制定的发展战略，坚守主业，坚持在服务实体经济的过程中积累差异化的比较优势，稳步实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，用专业创造价值，主要预算目标顺利完成。

2024 年，公司将继续实施“大银行做不好，小银行做不了”的经营策略，进一步深化“增结算、做代发、抓营收”这一工作主线，持续完善风险管理体系，不断积累比较优势，推进银行稳健发展。2024 年总体预算安排如下：

公司各项规模和盈利指标保持平稳增长，总资产增长 10.6%，各项存款增长 9.6%，各项贷款增长 11.8%，不良率、资本充足率、拨贷比等其他主要监管指标持续满足监管要求。为推动上述预算目标实现，公司将做好以下五方面工作推动，确保预算目标顺利达成。
一、做好五篇答卷，树立服务实体品牌

中央金融工作会议明确提出要加快建设金融强国，公司将深入学习贯彻落实中央金融工作会议精神，把服务好实体经济作为公司最鲜明的品牌底色，当好服务实体的主力军，积极履行金融为民的社会责任，以实际行动做好“科技金融、绿色金融、普惠金融、养
老金融、数字金融”五篇大文章，将公司的发展与党和国家的金融大政方针保持高度一致。

二、强化金融科技赋能，加速提升经营质效

公司将继续围绕“科技+专业”的赋能体系，加大重点领域的科技投入密度，夯实数字化运用的底层科技基础，并加快对前沿技术的布局和应用，探索人工智能技术，深入推进全行向专业化、数字化、平台化经营转型，有力赋能营销、风控、运营、管理等领域，为经营提质增效做好科技支撑。

三、深化利润中心建设，优化升级商业模式

公司持续深化多元利润中心建设，增强前中后台协……
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