公告日期：2024-12-25

证券代码：002141 证券简称：*ST 贤丰 公告编号：2024-136
贤丰控股股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已提前以电话、邮件等方式发出。

2. 会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决（线上会议）
相结合的方式召开。

3. 会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人（其中：以线上会议
方式出席会议的有丁晨、谢文彬、万荣杰、肖世练、邓延昌、梁融共 6 人）。
4. 会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
综合考虑公司业务发展和审计需求，公司认为深圳广深会计师事务所（普通合伙）（以下简称“广深所”）能够满足公司对于审计机构的要求，公司拟聘任广深所为公司及子公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案已经董事会审计委员会全体成员过半数审议批准，尚需提交股东大会审批。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。


2. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司拟于 2025 年 1 月 9 日以现场投票及和网络投票的形式召开公司 2025
年第一次临时股东大会，审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日


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