公告日期：2024-04-23

证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2024-007
深圳市实益达科技股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次
会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于
2024 年 4 月 19 日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙
厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

监事会经审核认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告》全文刊登在 2024 年 4 月 23 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 23 日的
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 59,433.01 万元，利润总额-266.63 万元，归
属于母公司所有者的净利润 1,045.87 万元，基本每股收益 0.0181 元/股，加权平均净资产收益率 0.69%，经营活动产生的现金流量净额 3,842.50 万元。截止
2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 189,169.30 万元，归属于母公司所有者权益
为 151,066.76 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会经审核认为：2023 年度公司可供投资者分配的利润数为-5,187.21 万
元，鉴于 2023 年公司可供分配的利润为负数，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》及国家相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真
实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

具体内容详见刊登在2024年4月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
6、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

（1）关于监事曾惠明 2023 年度薪酬

2023 年度曾惠明在公司领取的税前薪酬为人民币 9.71 万元。


表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

（2）关于监事卞江涛 2023 年度薪酬

2023 年度卞江涛在公司领取的税前薪酬为人民币 22.76 万元。

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