公告日期：2024-04-23

深圳市实益达科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

证券代码：002137 证券简称：实益达
二Ｏ二四年四月


深圳市实益达科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

报告期内，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，以切实维护公司和广大中小投资者利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了全面检查和监督，现将公司监事会 2023 年度主要工作内容汇报如下：

一、监事会工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况及决议内容如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第二十次会议并通过了如下议案：
《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》《关于开展远外汇套期保值业务的议案》《关于会计政策变更的议案》《2023 年第一季度报告》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。本次会议决议公告刊登于
2023 年 4 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、2023 年 5 月 23 日，公司第六届监事会第二十一次会议审议并通过了如
下议案：《关于监事会换届选举的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 5月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、2023 年 6 月 8 日，公司第七届监事会第一次会议审议并通过了如下议案：
《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年6 月 9 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、2023 年 8 月 11 日，公司第七届监事会第二次会议审议并通过了如下议
案：《2023 年半年度报告全文及摘要》《关于开展票据池业务的议案》《关于使
用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》《关于公司及下属子公司申请授信及
担保的议案》。本次会议决议公告刊登于 2023 年 8 月 15 日的《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、2023 年 10 月 20 日，公司第七届监事会第三次会议审议并通过了如下议
案：《2023 年第三季度报告》。

（二）出席股东大会情况

2023 年度公司共召开 4 次股东大会，监事会全体成员均全部出席。会议过
程中，监事会监督会议召开的程序，听取股东的意见和建议，接受股东的询问。
（三）列席董事会情况

2023 年度公司共召开 6 次董事会，监事会全体成员均全部列席。会议过程
中，监事会认真审阅议案内容，对涉及监事会职责的事项另行召开监事会会议予以审议，形成审核意见。

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

（二）检查公司财务及定期报告审核情况

监事会审核了公司定期财务报告，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半
年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存……
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