公告日期：2026-06-11

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2026-061
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 23 日

7、出席对象：

（1）公司股东：截至 2026 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江东南网架股份有限公司 6 楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公

1.00 非累积投票提案 √

司章程〉的议案》

2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第九届董事会非独立

3.00 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案》

3.01 选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.02 选举徐健先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

3.03 选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事 累积投票提案 √

《关于董事会换届选举第九届董事会独立董

4.00 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案》

4.01 选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.02 选举迟梁先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

4.03 选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事 累积投票提案 √

5.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 非累积投票提案 √

1、提案披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体
内容详见公司于 2026 年 6 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.……
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