公告日期：2024-11-05

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-100
债券代码：127103 债券简称：东南转债

浙江东南网架股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：公司 2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 22 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。


公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 11 月 18 日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至 2024 年 11 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山 区衙前镇衙前路 593 号）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者 利益的重大事项，需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披 露。

以上议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。


三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、……
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