公告日期：2012-08-31

浙江利欧股份有限公司

股东分红回报规划



为进一步增强浙江利欧股份有限公司（以下简称“公司”）现金分红的透明

度，完善和健全公司分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，

保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，同时，为强化公司回

报股东的意识，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，根据中国证券监

督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券

监督管理委员会浙江监管局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（浙证监上市字[2012]138 号）等文件精神，结合公司的实际情况，公司制

定了《浙江利欧股份有限公司股东分红回报规划》，具体内容如下：

一、公司制定本规划考虑的因素

公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发

展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分

考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需

求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机

制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报

并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、股东大会在对利润分配

政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听

取独立董事、中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

三、公司未来三年（2012 年—2014 年）的具体股东回报规划

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其

他方式分配利润。

2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规

及公司章程和制度的有关规定、当年盈利、且在无重大投资计划或重大现金支出

发生时，公司应当采用现金方式分配股利，以现金方式分配的利润一般不少于当

年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利





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润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。如果未来三年内公司净利润保持

持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对股东的回

报力度。

3、公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况及资金需求状况，

提议公司进行中期分配。

四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司预计经营状况及

资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，以确定该时段

的股东回报规划。

2、股东回报规划由董事会制定，独立董事应当对回报规划发表独立意见。

相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。

五、调整既定三年回报规划的决策程序

因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的

三年回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合法律、行政法规、部门规章

及规范性文件的相关规定；有关议案由董事会制定，独立董事应当对利润分配政

策调整发表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议通过。

六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，

修改时亦同。









浙江利欧股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 30 日









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