公告日期：2013-09-24

天津中环半导体股份有限公司董事会



关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告



根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的



规定》的要求，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2012年



12月31日止的“关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告”。公司董事会保证本报告的



内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、发行股份购买资产的基本情况



根据本公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于向天津市中环电子信息集团有限



公司发行股票收购资产协议》，并经中国证券监督管理委员会2008年5月4日证监许可



[2008]614号“关于核准天津中环半导体股份有限公司向天津市中环电子信息集团有限公司发行



股份购买资产的批复”核准，本公司向天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）



发行2,360万股人民币普通股购买相关资产，发行价格为第二届董事会第二次会议决议公告日



（即2007年12月20日）前二十个交易日公司股票均价16.89元。中环集团以其持有的天津市



环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”）31.38%的股权认购本公司本次发行的股



份。本次增发后公司持有环欧公司100%的股权。



2008年5月26日，本公司办理完毕本次增发股份登记。本次交易后，中环集团持有本



公司46.66%的股权。公司本次增发股份业经五洲松德联合会计师事务所以五洲松德验字（2008）



0117号验资报告审验确认。本次增发的新增股份2,360万股于2008年6月2日上市。



二、前次募集资金投资项目实现效益情况



1、环欧公司2008年度、2009年度、2010年度、2011年度、2012年度主要财务数据列示



如下：



单位：万元



资产类项目 2008年度末 2009年度末 2010年度末 2011年度末 2012年度末



货币资金 7,943.18 25,548.25 24,135.04 66,743.72 56,593.04



应收票据 990.98 2,105.07 958.84 6,975.84 42,576.08



3



应收账款 2,360.75 5,839.20 12,025.80 30,722.09 81,793.73



预付款项 ……
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