公告日期：2019-01-26

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-14
天津中环半导体股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2019年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》；

2、公司于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》；

3、本次股东大会无否决提案的情况；

4、本次股东大会无修改提案的情况；

5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年1月25日下午三点在天津中环半导体股份有限公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计68人，代表公司股份1,058,033,347股，占公司总股本的37.9883%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计66人，代表公司股份22,297,157股，占公司总股本的0.8006%。

会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：

同意1,054,966,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7102%；
反对3,039,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2873%；


弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意19,230,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.2466%；反对3,039,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.6323%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。

2、逐项审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

表决结果：

同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；

弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。

（2）发行方式和发行时间

表决结果：

同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；

弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的86.0986%；反对3,072,610股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的13.7803%；弃权27,000股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1211%。

（3）发行对象及认购方式

表决结果：

同意1,054,933,737股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7070%；
反对3,072,610股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.2904%；

弃权27,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意19,197,547股，占参会中小投资者所……
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