公告日期：2015-03-25

　　 证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-25

天津中环半导体股份有限公司

关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议召开时间：2015年4月16日下午15：00。

网络投票时间：2015年4月15日—2015年4月16日,其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月16日上午9:30至

11:30，下午13:00 至15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月15日15:00至2015年3月23日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2015年4月13日

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）截至2015年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》；

2、审议《2014年度财务决算报告》；

3、审议《2014年度利润分配预案》；

4、审议《2014年度报告及其摘要》；

5、审议《董事会关于2014年度募集资金使用情况的专项报告》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

三、出席现场会议登记方法

1、登记时间：2015年4月15日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2015年4月16日上午9：00-11：30。

2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券部

3、登记办法：

（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2015年4月15日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2015年4月16日下午13:30-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区梅苑路8号赛象酒店会议室。

四、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统的投票程序如下：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月16日的9:30至

11:30、13:00 至15:00。

（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

362129 中环投票 买入 对应申报价格

（3）股东投票的具体程序为:

A 输入买入指令；

B 输入证券代码362129；

C 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，1.00 元代表

议案1，具体……
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