公告日期：2024-05-18

证券代码：002129 证券简称：TCL 中环 公告编号：2024-037

TCL 中环新能源科技股份有限公司

2023 年度股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公 司 于 2024 年 4 月 26 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会通知的公告》；

2、公 司 于 2024 年 5 月 8 日 在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》；

3、本次股东大会无否决提案的情况；

4、本次股东大会无修改提案的情况；

5、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 17
日（星期五）下午 15:00 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的
股东及股东授权代表共计 75 人，代表公司股份 1,221,879,678 股，占公司总股本的 30.2587%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表股份 1,107,484,913 股，
占公司有表决权股份总数的 27.4259%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 65 人，代表股
份 114,394,765 股，占公司有表决权股份总数的 2.8329%；中小股东及股东授权代表共计 74 人，
代表公司股份 115,601,411 股，占公司有表决权股份总数的 2.8628%。

会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，通过了如下议案：

1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：


同意 1,220,838,478 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9148%；
反对 829,025 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%；

弃权 212,175 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0174%。

2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 1,220,838,478 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9148%；
反对 827,625 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0677%；

弃权 213,575 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0175%。

3.审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 1,220,837,078 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9147%；
反对 830,425 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0680%；

弃权 212,175 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0174%。

4.审议通过《2023 年度报告及其摘要》

表决结果：

同意 1,220,838,478 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9148%；
反对 829,025 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0678%；

弃权 212,175 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0174%。

5.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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