公告日期：2021-06-21

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-053

天津中环半导体股份有限公司



第六届董事会第十三次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于

2021 年 6 月 20 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件于 2021

年 6 月 18 日以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：



一、审议通过《关于向子公司中环领先增资的议案》



详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://

www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司中环领先增资的公告》。



表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



二、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》



详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。



董事会成员李东生、沈浩平、安艳清、张长旭作为激励对象，回避了本议案的表决。



表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。



三、审议通过《2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》



详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://

www.cninfo.com.cn）的《<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要》。



董事会成员李东生、沈浩平、安艳清、张长旭作为激励对象，回避了本议案的表决。





表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。



此议案还需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。



四、审议通过《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

详见公司登载于指定媒体巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《2021

年股票期权激励计划实施考核管理办法》。



董事会成员李东生、沈浩平、安艳清、张长旭作为激励对象，回避了本议案的表决。



表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



此议案还需经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。



五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关

事宜的议案》



为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事

会办理与本激励计划有关的事项，具体包括（但不限于）以下事宜：



1、授权董事会股票期权激励计划的授予日；



2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息或配股等事项时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行相应的调整；



3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；



4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；



5、授权董事会决定激励对象是否可以行权；



6、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；



7、授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜；



8、授权董事会必要时决定股权激励计划的变更与终止；



9、授权董事会对公司 2021 年股票期权激励计划进行管理，在与本激励计划的条

款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；



10、为公……
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