公告日期：2021-06-21

证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2021-057

天津中环半导体股份有限公司



独立董事公开征集委托投票权报告书



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈荣玲先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2021年7月6日召开的2021年第三次临时股东大会的有关议案向公司全体股东征集投票权。



中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



一、征集人声明



本人陈荣玲作为征集人，根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，为就公司2021年第三次临时股东大会中所审议的股票期权激励计划相关的三项议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。



本次征集投票权行动以无偿方式进行。本报告书在证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。



征集人本次征集投票权，已获得公司其他独立董事同意。本报告书的履行不会违反法律法规、公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。



二、公司基本情况及本次征集事项



（一）基本情况



公司名称：天津中环半导体股份有限公司



英文名称：Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd.





证券简称：中环股份



证券代码：002129



法定代表人：沈浩平



董事会秘书： 秦世龙



注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号



邮政编码：300384



联系电话：022-23789766



联系传真：022-23788321



电子信箱：tjsc@tjsemi.com



（二）征集事项



由征集人向公司股东征集公司 2021 年第三次临时股东大会拟审议的《2021 年股票期权激

励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》三项议案的委托投票权。



三、本次股东大会基本情况



关于本次股东大会召开的详细情况，详见证监会指定上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》。

四、征集人基本情况



（一）征集人基本信息



本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈荣玲先生，其基本信息如下：陈荣玲先生现任公司独立董事，上海微技术工业研究院（ SITRl ) 资深顾问、大全新能源公司独立董事等职务。曾任 SEMIChina 顾问董事会董事长、 IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、美国应用材料公司副总裁、美国应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长、 ASML（中国）荷兰光刻设备公司资深顾问等职务。



（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。



（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项



五、征集人对征集事项的投票



征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于 2021 年 6 月 20 日召开的第六届董事会第十

三次会议，并且对《2021 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于制定<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》三项议案投了赞成票。



六、征集方案



征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票……
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