公告日期：2024-11-23

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2024-104

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日召开第九
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司定向发行股票及公司附条件回购股权的议案》，同意控股子公司江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“朗信电气”）实施定向发行股票进行融资。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限
内。本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组行为。现将相关事项公告如下：

一、交易概述

根据战略规划和自身发展需要，公司控股子公司朗信电气拟实施定向发行股票进行融资。本次股票定向发行价格区间综合考虑了朗信电气所属行业、成长性、每股净资产、交易价格、可比公司估值情况等多种因素确定。经与认购方充分沟通和协商，本次发行股票价格为37.75元/股，发行数量不超过5,827,810股，预计募集资金总额不超过219,999,827.50元。根据认购方与公司签订的《关于江苏朗信电气股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议（一）》（以下简称：“补充协议（一）”），如触及回购条件，公司需按照《补充协议（一）》约定回购认购方认购的朗信电气定向发行股票。

本次定向发行股票完成后，本次新增股东将合计持有朗信电气11.00%股权，公司及一致行动人天台银信合伙企业（有限合伙）合计持有朗信电气46.01%股权，朗信电气仍为公司的控股子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会的审批权限
内。本次交易事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组行为。

二、认购方基本情况

1．张家港暨阳创业投资合伙企业（有限合伙）(简称：张家港暨阳创业)

公司名称：张家港暨阳创业投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320582MAC6G6307D

注册资本：46875万元人民币

执行事务管理人：张家港产业投资管理有限公司

成立时间：2022年12月

注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街5幢203-24号

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

张家港暨阳创业不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

2．张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称：张家港金创一号）

公司名称：张家港金创一号股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320582MACUA7U19U

注册资本：3000万元人民币

执行事务管理人：张家港市金茂创业投资有限公司

成立时间：2023年9月

注册地址：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街5幢204-43号

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

张家港金创一号不属于失信被执行人，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3．安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）（简称：安徽基石）

公司名称：安徽基石智能制造三期基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91340207MA8N6P468F


注册资本：100000万元人民币

执行事务管理人：马鞍山幸福基石投资管理有限公司

成立时间：2021年9月

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