公告日期：2022-11-01

天邦食品股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司的相关文件，基于客观独立判断的立场，对公司第八届董事会第十一次会议审议相关议案发表如下独立意见：
一、关于调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案及相关议案的独立意见
公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，经谨慎考虑，对原方案中的“6、募集资金用途及数额”进行调整，发行方案的其他条款不变。

公司根据《公司法》、《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司实际情况，对本次 2022 年度非公开发行 A 股股票方案及相关事项进行调整。调整后的非公开发行 A 股股票方案及非公开发行 A 股股票预案等相关公告内容符合相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形或违反相关规定的情况。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。

我们同意调整公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案及相关议案，并将监督
公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
独立董事：陈良华、陈有安、陈柳
2022 年 10 月 31 日

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