公告日期：2019-08-30

梦网荣信科技集团股份有限公司

关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第七次会议于2019年8月29日召开，会议决议于2019年9月27日（星期五）召开公司2019年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1．会议届次：2019年第五次临时股东大会

2．会议召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年9月27日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月27日9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月26日15:00至2019年9月27日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.《关于<2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.《关于<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.《关于调整提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》

上述1、2项议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，第3项议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，具体内容参见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-075）、《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-076）、《梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-085）。
特别提示：

上述议案关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

上述议案均为特别决议议案，须经股东大会出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上
股东征集委托投票权。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2019 年股票期权激励计划（草案）》及 √

其摘要的议案

2.00 关于《2019 年股票期权激励计划实施考核管理 √

办法》的议案

3.00 关于调整提请股东大会授权董事会办理公司……
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