公告日期：2024-04-26

梦网云科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（邹奇）

各位股东及股东代表：

本人（邹奇）于 2023 年 10 月 14 日开始就任梦网云科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，现将本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、本人基本情况

本人邹奇，男，中国国籍，1969 年出生，重庆大学技术经济专业硕士研究生毕业。本人在 1995 年至 1998 年于重庆大学读研期间，参加了注册会计师全国
统一考试，并于 1998 年 4 月 30 日获得了财政部注册会计师考试委员会颁发的编
号为 B97320141 的全科合格证。

1998 年 9 月至 2002 年 4 月本人在会计师事务所从事审计工作，期间获得了
注册会计师执业资格，离开会计师事务所到金融企业从事财务管理工作后转为了注册会计师非执业会员。2015 年起本人在私募证券投资基金管理公司从事合规风控管理工作。

2023 年 10 月至今任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至
今任深圳市信濠光电科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。且本人于 2023 年 11 月 9 日至 2023 年 11
月 20 日参加了深圳证券交易所举办的“上市公司独立董事任前培训（线上）”并按规定完成学习，获得了编号为 2311134306 的“上市公司独立董事培训证明”。
二、2023 年度履职情况概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

在任期间，公司共召开 5 次董事会会议和 2 次股东大会，我亲自出席历次董
事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。


本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股

姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数

邹奇 5 1 4 0 0 2

会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权。尤其对 2023 年的三季报反馈了书面的思考意见给公司。

2023 年本人任职独立董事期间的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人就任公司独立董事不久，响应公司董事会安排，担任公司审计委员会主任委员，按照相关要求充分履行相应职责。

2023 年主要履职情况如下：参加审计委员会召开的 2 次会议，对公司 2023
年三季度内部审计工作报告及关于变更会计师事务所事项进行了讨论和审议，尤其对变更会计师事务所事项与公司内审部工作人员进行了细致、深入的交流与沟通，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。

作为董事会审计委员会主任委员，本人在 2023 年不足三个月的任职期间内多次与会计师事务所有关人员探讨和交流，并与审计主审会计师沟通审计工作，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计主审会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。


2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，以及公司经营管理情况及未来发展战略。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。

针对公司 2023 年度商誉减值计提事项，多次与公司经营管理层尤其是董事长、董秘及财务总监进行了深入交流和探讨，并编制了上市公司……
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