公告日期：2024-04-26

梦网云科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（王永）

各位股东及股东代表：

本人（王永）作为梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东利益，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、基本情况

本人王永，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南
财经政法大学，会计学博士。1999 年 6 月至 2000 年 6 月，在国家审计署驻深圳
特派员办事处从事审计工作；2000 年 6 月至 2002 年 9 月，在光大证券从事投资
银行工作；2002 年 9 月至 2017 年 3 月，在深圳证券交易所从事上市公司监管工
作，历任中小板公司管理部副总监、办公室副主任；2017 年 3 月至今，担任道阳（横琴）股权投资管理有限公司执行董事、总经理。2019 年 4 月至今，任梦网云科技集团股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023 年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

在任期间，公司共召开 14 次董事会会议和 4 次股东大会，我亲自出席历次
董事会、股东大会，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会会议情况。

本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 出席股

姓名 应参加董 席董事 式参加董 席董事 事会次 东大会

事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 次数


王永 14 0 14 0 0 4

会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议上，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权。2023 年本人任职独立董事期间的各项议案均未损害全体股东利益，尤其是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人在任期间，担任公司提名委员会、审计委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员。按照公司的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2023 年主要履职情况如下：参加薪酬与考核委员会召开的 2 次会议，对公司董事及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案及公司2023年度董事及高级管理人员履职情况的议案进行了讨论和审议；参加审计委员会召开的 4 次会议，对公司 2022 年度审计报告及变更会计师事务所等议案进行了讨论和审议；参加提名委员会召开的 1 次会议，对关于增补邹奇为公司第八届董事会独立董事的议案进行了讨论和审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计会计师进行沟通，了解审计情况，维护了审计结果的客观、公正。

（四）对公司进行现场调查的情况

2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的会议以及其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公
司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（五）保护投资者权益方面所做的工作情况

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